ENG

Годовой отчет



Годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2022 года

Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.

ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.

Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».

Сообщение о приеме предложений от акционеров при подготовке к годовому (по итогам 2021 года) общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот»

Печать
Решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 219 от 29 мая 2022 года) созвано годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот», которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 30 июня 2022 года.


Информация к собранию акционеров:


2) Годовой отчет Общества за 2021 год (к первому вопросу повестки дня);





7) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества - к третьему вопросу повестки дня);

9) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества - к четвертому вопросу повестки дня);

10) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества – к пятому и шестому вопросам повестки дня);


12) Сведения об аудиторе Общества (к девятому вопросу повестки дня);

13) Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества – к девятому вопросу повестки дня);