ENG

Годовой отчет



Комитеты совета директоров

Рассматривая вопросы в рамках своей компетенции, комитеты совета директоров ПАО «Совкомфлот» обеспечивают детальный анализ предлагаемых менеджментом проектов и подготовку рекомендаций совету директоров, тем самым улучшая качество принимаемых решений. Комитеты действуют на основании соответствующих положений, утвержденных советом директоров.

Состав и структура комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Название Состав Компетенции
Комитет по стратегии 1. Олерский В.А. – председатель комитета;
2. Глумов И.Ф. (независимый директор);
3. Кадочников П.А.;
4. Клявин А.Ю.  (независимый директор);
5. Франк С.О.;
6. Шамма В. (независимый директор);
7. Шаронов А.В. (независимый директор);
  • Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития;
  • Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета ПАО «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу;
  • Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельности ПАО «Совкомфлот»;
  • Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации ПАО «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами ПАО «Совкомфлот»;
  • Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»
Комитет по аудиту 1. Шаронов А.В.  (независимый директор) – председатель комитета;
2. Мурхаус Д.;
3. Шамма В.;(независимый директор).
  • Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
  • Оценка кандидатов  в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров;
  • Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности;
  • Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров;
  • Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов;
  • Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
  • Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
  • Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также  выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества;
  • Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
  • Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества;
  • Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  • Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы.
Комитет по кадрам и вознаграждениям 1. Шамма В.  (независимый директор) - председатель;
2. Мурхаус Д.;
3. Шаронов А.В.;(независимый директор).
  • Разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также иных ключевых работников общества, в том числе разработка параметров краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, надзор за внедрением и реализацией вышеуказанной политики;
  • Определение и корректировка кадровой политики общества;
  • Определение размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии общества;
  • Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества;
  • Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;
  • Выработка рекомендаций по вопросам избрания исполнительных органов общества;
  • Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению;
  • Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления;
  • Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года;
  • Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для совершенствования работы совета директоров, в том числе для усиления состава совета директоров;
  • Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества;
  • Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и иных ключевых руководящих работников общества;
  • Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров.
Комитет по инновационному развитию и технической политике 1. Мурхаус Д. председатель;
2. Глумов И.Ф.; (независимый директор);
3. Клявин А.Ю. (независимый директор);
4. Франк С.О.
  • Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития ПАО «Совкомфлот»;
  • Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР;
  • Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в ПАО «Совкомфлот»;
  • Формирование технической политики ПАО «Совкомфлот»;
  • Формирование политики инновационного развития ПАО «Совкомфлот»;
  • Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в ПАО «Совкомфлот»;
  • Техническая экспертиза инвестиционных проектов.